Iranischer Staatsbürger wegen illegaler Ausfuhr von Elektrogeräten in den Iran angeklagt

Sep 01, 2023

WASHINGTON – Eine Grand Jury des Bundes im District of Columbia hat heute eine Anklage gegen einen iranischen Staatsbürger erhoben, der den illegalen Export von Elektrokabeln und Steckverbindern aus den Vereinigten Staaten über Hongkong in den Iran vorwirft. Laut Gerichtsdokumenten wurde Mehdi Khoshghadam, auch bekannt als „David Lei“, und „Pouyan“, ein iranischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Teheran, Iran, von einer großen Jury im US-Bezirksgericht für den District of Columbia wegen einer Verschwörung angeklagt. ein Fall wegen Verstoßes gegen das International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) und ein Fall wegen Verschwörung zur Geldwäsche. Die Anklageschrift umfasst auch den Vorwurf der Einziehung sämtlicher Erlöse aus den mutmaßlichen Straftaten. Gegen Khoshghadam wurde ein Haftbefehl erlassen und er bleibt ein Flüchtling.

Die Anklage wurde vom US-Staatsanwalt Matthew M. Graves, dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Matthew G. Olsen von der Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums, dem zuständigen Spezialagenten Sean Fitzgerald vom Homeland Security Investigations Chicago Field Office und dem zuständigen Spezialagenten Aaron Tambrini bekannt gegeben des Chicago Field Office des Handelsministeriums, Office of Export Enforcement.

Der Anklageschrift zufolge ist Khoshghadam Geschäftsführer von Pardazan Systems Namad Arman, einem iranischen Importeur von Elektronik und anderen Gütern. Im Jahr 2016 begann Khoshghadam mit dem Kauf von elektrischen Steckverbindern und Kabeln von einem US-Unternehmen, die an ein in Hongkong ansässiges Speditionsunternehmen verschifft und dann in den Iran verschifft wurden. Khoshghadam benutzte bei der Kommunikation mit dem US-Unternehmen und einer Scheinfirma namens Merlin International Trading Company, die angeblich ihren Sitz in Singapur hat, den Pseudonym „David Lei“, um die Waren bei dem US-Unternehmen zu bestellen. Bei einem der ersten Warenkäufe von der US-Firma versuchte Khoshghadam, die Waren unter einem anderen Namen zu bezahlen, doch die US-Firma teilte ihm mit, dass ihre Bank die Zahlung abgelehnt habe, weil der Name des Zahlers mit dem des Unternehmens identisch sein müsse Absenden der Bestellung. Khoshghadam kontaktierte daraufhin einen in China ansässigen Mitverschwörer und ließ diese Person das US-Unternehmen darüber informieren, dass der Mitverschwörer Khoshghadams Agent sei und die Bezahlung der Waren übernehmen würde.

Wie in der Anklageschrift behauptet, gab sich Khoshghadam zwischen Januar 2016 und Mai 2018 als Vertreter der Singapurer Tarnfirma aus und übermittelte dem US-Unternehmen mindestens dreimal Bestellungen für die Kabel und Steckverbinder. Khoshghadam und ein Mitverschwörer nutzten Tarnfirmen in China und Malaysia, um Zahlungen für die Waren an das US-Unternehmen zu leisten, um die wahre Identität des Käufers als Khoshghadam und die Tatsache, dass die Waren für den Iran bestimmt waren, zu verbergen. Auf Anweisung von Khoshghadam verschiffte das US-Unternehmen die Waren an ein in Hongkong ansässiges Speditionsunternehmen. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Waren mit gefälschten Versandunterlagen umgepackt, in denen ein Nicht-US-Unternehmen als Versender und als Endziel Iran angegeben war. Wie in der Anklageschrift weiter behauptet wird, hat Khoshghadam mindestens einmal ein Formular BIS-711 des Department of Commerce, Bureau of Industry and Security gefälscht, das vom Käufer von US-Waren verlangt, die Identität und den Standort des tatsächlichen Endbenutzers der Waren anzugeben gekaufte Waren. Khoshghadam führte fälschlicherweise ein in China ansässiges Unternehmen als Endverbraucher der Waren an, anstatt anzugeben, dass der tatsächliche Endverbraucher im Iran ansässig sei.

„Diejenigen, die unserer nationalen Sicherheit schaden, indem sie Sanktionen umgehen und illegal US-Waren exportieren, müssen mit schweren Anklagen rechnen“, sagte US-Staatsanwalt Graves. „Die US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia und unsere Partner bei der Strafverfolgung auf Bundesebene werden diejenigen, die gegen diese lebenswichtigen nationalen Sicherheitsgesetze verstoßen, eifrig verfolgen, unabhängig davon, wo auf der Welt sie tätig sind.“

„Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit die Schwere dieser Art von Verbrechen versteht“, sagte der zuständige Spezialagent Fitzgerald. „Hier handelt es sich nicht um kleine illegale Käufe harmloser Produkte, sondern um den Versuch, viel größere kriminelle Aktivitäten zu verschleiern; Aktivitäten, die Gelder an andere organisierte kriminelle Netzwerke weiterleiten könnten.“

„Die Umleitung von Waren mit Ursprung in den USA in den Iran, auch durch Tarnfirmen in Drittländern, und die Fälschung von Endbenutzerinformationen, die Lieferungen an verbotene Endbenutzer ermöglichen, werden eingehend untersucht“, sagte der zuständige Spezialagent Tambrini. „Das Office of Export Enforcement ist in Zusammenarbeit mit unseren behördenübergreifenden Strafverfolgungspartnern bestrebt, Verstöße gegen die BIZ-Exportkontrollvorschriften zu untersuchen und die beteiligten Personen gegebenenfalls strafrechtlich zu verfolgen, sei es in den USA oder im Ausland.“

Für den Export der von Khoshghadam gekauften Kabel und Steckverbinder aus den Vereinigten Staaten in den Iran war eine Lizenz des Finanzministeriums, Office of Foreign Assets Control („OFAC“), erforderlich. Das OFAC hat Khoshghadam oder einer anderen Person oder Organisation, die mit diesen Transaktionen in Verbindung steht, nie eine Lizenz erteilt, die den Export der Kabel und Steckverbinder genehmigt. Khoshghadam führte außerdem drei separate Geldüberweisungen von Bankkonten in China, Malaysia und anderswo auf Bankkonten in den Vereinigten Staaten durch bzw. veranlasste deren Durchführung, mit der Absicht, die oben beschriebenen illegalen Exporte in den Iran zu fördern .

Für den Vorwurf einer Verschwörung droht eine gesetzliche Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis. Verstöße gegen das IEEPA und den Vorwurf der Verschwörung zur Geldwäsche werden mit einer gesetzlichen Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet. Die Anklage ist auch mit potenziellen Geldstrafen verbunden. Ein Richter eines Bundesbezirksgerichts entscheidet über das Strafmaß unter Berücksichtigung der US-amerikanischen Verurteilungsrichtlinien und anderer gesetzlicher Faktoren.

Dieser Fall wird vom Homeland Security Investigations (HSI) Chicago Field Office und dem Chicago Field Office des Office of Export Enforcement des Handelsministeriums untersucht. Der stellvertretende US-Anwalt Steven B. Wasserman für die US-Staatsanwaltschaft im District of Columbia und Prozessanwalt Beau Barnes von der Abteilung für Spionageabwehr und Exportkontrolle der National Security Division verfolgen den Fall, wobei der stellvertretende US-Anwalt Thomas Gillice maßgeblich unterstützt wird.

Bei einer Anklage handelt es sich lediglich um eine Behauptung, und alle Angeklagten gelten als unschuldig, bis ihre Schuld zweifelsfrei vor einem Gericht bewiesen ist.